Національна поліція повідомила про отримання підозр щодо осіб, які незаконно заволоділи 5,8 мільярда гривень однієї з провідних нафтопереробних компаній.

Національна поліція висунула обвинувачення членам злочинної групи, які незаконно заволоділи 5,8 млрд грн у однієї з найбільших нафтопереробних компаній в Україні.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Національної поліції, у цій справі згадуються колишні високопосадовці компанії, а також шість осіб, на чиї імена були оформлені афілійовані підприємства.

За інформацією поліції, організував оборудку ексголова правління компанії. У 2017 році фігурант створив злочинну організацію, до якої залучив двох підлеглих -- свого заступника та начальника одного з управлінь компанії, а також ряд підприємців.

Згідно з розробленим планом, бізнесмени реєстрували компанії, що підпадали під контроль організатора, а потім укладали контракти з корпорацією на постачання нафтопродуктів. Суми укладених угод на відвантаження пального коливалися від одного мільйона до одного мільярда гривень.

Організатор усвідомлював, що розрахунки за отримане пальне не будуть здійснені в рамках жодного з угод, тому дав розпорядження своїм співробітникам підписувати офіційні документи від імені нафтопереробного підприємства. Співробітники компанії також підтверджували своїми підписами укладені додаткові угоди, зокрема, контракти на надання відстрочки для оплати вже відвантаженого пального.

Слідство встановило, що відповідно до статуту, організатор оборудки не мав повноважень укладати такі дороговартісні договори та виконувати їхні умови. Усі угоди, вартість яких перевищує 10 млн грн, могли здійснювати лише за згодою правління компанії.

Згідно з умовами одного з контрактів на постачання нафтопродуктів, нафтопереробна компанія виконала поставку пального для замовника на загальну суму 948,5 мільйона гривень. Однак, підприємство навіть не збиралося здійснювати оплату за цю якісну продукцію.

"Нафтопродукти, отримані в результаті незаконних дій, продавалися через мережі контрольованих АЗС та інших постачальників пального в різних регіонах України. З 2017 по 2022 рік зловмисники за даною схемою привласнили пальне нафтопереробної корпорації, загальна вартість якого перевищила 5 800 000 000 гривень", - повідомили в Нацполіції.

Правоохоронні органи здійснили 58 обшуків у місцях проживання підозрюваних, а також в офісах компаній, що перебувають під їх контролем, на території Житомирської, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей. В результаті цих дій були вилучені документи, комп’ютерна техніка та записи, що вважаються "чорновими".

Зловмисникам повідомили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

Печерський райсуд Києва арештував рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до основного фігуранта та на корпоративні права низки підприємств. Загальна сума арештованого сягає понад 2,9 млрд грн.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення.